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2023-04-18 22:02:48
證券代碼：600326??????證券簡稱：西藏天路???????公告編號：2023-28?號
轉債代碼：110060??????轉債簡稱：天路轉債
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：188478??????債券簡稱：21?天路?01
債券代碼：138978??????債券簡稱：23?天路?01
??????????????西藏天路股份有限公司
??????關于確認?2022?年度日常關聯(lián)交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??重要內容提示：
???西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會
議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關于確認?2022?年度日常關聯(lián)交易
的議案》，無關聯(lián)董事需回避表決。本議案尚需獲得?2022?年年度股東大會的批
準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投
票權。
???公司的日常關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，交易行為是在
符合市場經濟的原則下公開合理地進行。公司的日常關聯(lián)交易不會損害本公司
及非關聯(lián)股東的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司的主營業(yè)務不會因此類
交易而對關聯(lián)人形成依賴。
??一、2022?年度日常關聯(lián)交易的基本情況
??（一）2022?年度日常關聯(lián)交易預計情況
??西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議、
第六屆監(jiān)事會第八次會議和?2022?年第一次臨時股東大會審議通過了《關于?2022
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，預計?2022?年日常關聯(lián)交易總額為?39,242.79?萬
元，其中出售商品構成的日常關聯(lián)交易?13,906.30?萬元；采購商品構成的關聯(lián)交
易?19,589.29?萬元；接受勞務構成的關聯(lián)交易?988.64?萬元；提供勞務構成的關聯(lián)
交易?4,142.60?萬元；出租資產構成的關聯(lián)交易?345.30?萬元；承租資產構成的關
聯(lián)交易?270.66?萬元。具體內容詳見公司于?2022?年?1?月?21?日披露的《西藏天路
股份有限公司關于?2022?年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨?2022-06
號）。
?????公司第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議和?2022?年
第五次臨時股東大會審議通過了《關于新增?2022?年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，
預計新增?2022?年日常關聯(lián)交易總額為?30,287.50?萬元，其中出售商品構成的日常
關聯(lián)交易?1,100.00?萬元；采購商品構成的日常關聯(lián)交易?800.00?萬元；接受勞務
構成的關聯(lián)交易?4,600.00?萬元；提供勞務構成的關聯(lián)交易?23,787.50?萬元。具體
內容詳見公司于?2022?年?8?月?24?日披露的《西藏天路股份有限公司關于新增?2022
年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2022-79?號）。
????（二）公司?2022?年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
關???????????????????????????????????????????????????2022?年度預計
聯(lián)???????????????????????????????????????????????????金額與實際發(fā)生
交???????????????????????2022?年度預??????2022?年度實??????金額差異較大的
???????????關聯(lián)方
易?????????????????????????計金額?????????際發(fā)生金額?????????????原因
類
別
????西藏建投綠色產業(yè)發(fā)展有限公司?????????1,490.00?????????0.00????未開展相關業(yè)務
出???西藏高爭集團建材銷售有限公司?????????9,933.00??????4,763.90???市場需求量減少
售???中國水利水電第七工程局有限公司????????2,483.30?????????0.00????未開展相關業(yè)務
商
????西藏建投工程建設有限公司???????????1,100.00?????????0.00????未開展相關業(yè)務
品
????????????小計????????????15,006.30??????4,763.90???-
????????????????????????????????????????????????????按照工程進度采
????甘肅恒拓藏建貿易有限公司????????????????????????????????????購，與實際預計
????????????????????????????????????????????????????實際經營中，采
????西藏高爭集團建材銷售有限公司
采????????????????????????????95.00?????????13.21????購量減少
購???????????????????????????????????????????????????實際經營中，采
????西藏吉圣高爭新型建材有限公司
商???????????????????????????541.60????????334.16????購量減少
品???西藏天路石業(yè)有限公司?????????????1,844.40?????????0.00????未開展相關業(yè)務
????西藏建投綠色產業(yè)發(fā)展有限公司??????????800.00????????378.47????采購量減少
????成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司???????????2,400.00??????1,992.74???原材料需求減少
????西藏藏建投資有限公司?????????????7,936.29??????4,265.50???原材料需求減少
????????????小計????????????20,389.29??????8,969.12???-
接???????????????????????????????????????????????????實際開展人力資
受???西藏天惠人力資源管理發(fā)展有限公司????????????????????????????????源管理業(yè)務略有
勞???????????????????????????974.00????????861.15????減少
務???????????????????????????????????????????????實際開展物業(yè)管
????西藏高爭物業(yè)管理有限公司
????????????????????????????????????????????????實際開展物業(yè)管
????西藏天路物業(yè)管理有限公司
????????????????????????????????????????????????實際開展業(yè)務略
????西藏藏建物生綠化有限責任公司
????成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司?????????2,600.00????????0.00???未開展相關業(yè)務
???????????小計????????????5,588.64????2,715.27???-
????????????????????????????????????????????????出租資產略有減
????西藏天路置業(yè)集團有限公司
出??????????????????????????75.60???????71.99????少
租???西藏建工建材集團有限公司???????????69.70???????13.12????出租資產減少
資???????????????????????????????????????????????出租資產減幅較
????西藏高爭民爆股份有限公司
產?????????????????????????200.00?????????8.40???大
???????????小計?????????????345.30???????93.51????-
????????????????????????????????????????????????實際提供勞務略
????西藏吉圣高爭新型建材有限公司
????????????????????????????????????????????????提供勞務減幅較
????西藏天路石業(yè)有限公司
????????????????????????????????????????????????實際提供勞務減
提???西藏建工建材集團有限公司
供???????????????????????????????????????????????實際提供勞務，
勞???西藏藏建管理服務有限公司
務???????????????????????????????????????????????新增工程項目施
????中國水利水電第七工程局有限公司?????????????????????????????工內容，提供勞
????西藏建投啟元建設項目總承包有限公司????1,400.00????????0.00???未開展相關業(yè)務
??????????小計????????????27,930.10???50,225.15???-
????????????????????????????????????????????????承租資產有所減
承???西藏天路物業(yè)管理有限公司
租
????????????????????????????????????????????????承租資產有所減
資???西藏高爭物業(yè)管理有限公司
產
???????????小計?????????????270.66??????166.52????-
??????????合計????????????69,530.29???66,933.47???-
?????二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
?????（一）關聯(lián)方的基本情況及與上市公司的關聯(lián)交易
?????公司名稱：西藏建工建材集團有限公司
?????法定代表人：莊存?zhèn)?/p>
?????住所：西藏拉薩市柳梧新區(qū)規(guī)劃路?2?號（東西走向）
??注冊資本：80,000?萬元
??公司類型：有限責任公司（國有獨資）
??成立日期：2001-11-12
??經營范圍：建筑材料及其相關配套原輔材料的生產、制造及生產技術、裝備
的研究開發(fā)、銷售；倉儲（不含危險化學品）；建筑材料及相關領域的投資，資
產經營與以上業(yè)務相關的技術咨詢、信息服務，會展服務，礦產品、化工產品（不
含危化物品）的加工及銷售，房地產開發(fā)、經營管理；文化產業(yè)開發(fā)和經營管理。
[依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動]
??西藏建工建材集團有限公司(以下簡稱“藏建集團”)2022?年?9?月底（未經
審計）資產總額為?236.57?億元，資產凈額為?100.79?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)
收入?47.99?億元，凈利潤為-4.87?億元。
??藏建集團為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)
定，構成公司關聯(lián)方。
??公司名稱：西藏藏建投資有限公司
??法定代表人：韓灝
??住所：西藏拉薩市北京西路?133?號原礦業(yè)辦公樓
??注冊資本：100,000?萬元
??公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
??成立日期：2018-12-05
??經營范圍：一般項目:對建材、文化、旅游、健康、科技、信息產業(yè)的投資
建設、基礎設施投資建設（以上經營范圍不得從事股權投資業(yè)務;不得以公開方
式募集資金、吸收公開存款、發(fā)放貸款;不得從事證劵、期貨類投資;不得公開交
易證劵類投資產品或金融衍生產品;不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業(yè)
務）;房地產開發(fā)銷售;房屋租賃;礦產品（不含?；泛鸵兹家妆⒁字贫净瘜W
品）和建材產品銷售（不含鋼材木材）;現(xiàn)代物業(yè)管理（不含保安業(yè)務）;農牧產
品生產銷售及技術研發(fā)（除依法須經批準的項目外,自主開展法律法規(guī)未禁止、
限制的經營活動）
???西藏藏建投資有限公司?2022?年?9?月底的資產總額為?152,164.77?萬元，資產
凈額為?82,293.83?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?4,118.91?萬元，凈利潤為-
???西藏藏建投資有限公司為藏建集團的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏吉圣高爭新型建材有限公司
???法定代表人：賀濤
???住所：拉薩市曲水縣聶當鄉(xiāng)
???注冊資本：6,613.0248?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：2003-03-28
???經營范圍：開采磚瓦用砂、石灰?guī)r；灰砂磚、加氣混凝土、石灰粉、碎石加
工；建材產品銷售。[依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營該項目]
???西藏吉圣高爭新型建材有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?1.52
億元，資產凈額為?0.66?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?998.50?萬元，凈利潤為-
???西藏吉圣高爭新型建材有限公司為藏建集團的全資子公司西藏藏建投資有
限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成
公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏天路石業(yè)有限公司
???法定代表人：韓灝
???住所：西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣聶當鄉(xiāng)德吉村（工業(yè)園區(qū)消防演練基地西）
???注冊資本：5,000?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：2020-01-20
???經營范圍：石制品、荒料石進出口（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品
除外）；建筑材料的銷售；機械設備制造；石材加工銷售及安裝；石渣骨料加工
及銷售；石材質量檢驗服務與咨詢服務；建筑幕墻的設計及施工；建筑工程、裝
飾工程的設計及施工?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營
活動】
???西藏天路石業(yè)有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?2.58?億元，
資產凈額為?0.47?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?342.67?萬元，凈利潤為-362.17
萬元。
???西藏天路石業(yè)有限公司為藏建集團的全資子公司西藏藏建投資有限公司的
全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)
方。
???公司名稱：西藏天惠人力資源管理發(fā)展有限公司
???法定代表人：馬恩福
???住所：拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)?A?區(qū)林瓊崗路?18?號
???注冊資本：2,000?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：2019-04-08
???經營范圍：許可項目：職業(yè)中介活動；建筑勞務分包；建設工程施工；勞務
派遣服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經
營項目以相關部門許可證件為準）一般項目：人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、
勞務派遣服務）；會議及展覽服務；企業(yè)管理；物業(yè)管理；園林綠化工程施工；
對外承包工程；工程管理服務；工程造價咨詢業(yè)務；廣告制作；廣告發(fā)布；勞務
服務（不含勞務派遣）；房屋拆遷服務；財務咨詢；體驗式拓展活動及策劃（除
依法須經批準的項目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、限制的經營活動）
???西藏天惠人力資源管理發(fā)展有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額
為?1,830.33?萬元，資產凈額為?1,769.74?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?3,167.86
萬元，凈利潤為-444.77?元。
???西藏天惠人力資源管理發(fā)展有限公司為藏建集團的全資子公司西藏藏建投
資有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，
構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏高爭物業(yè)管理有限公司
???法定代表人：黃維本
???住所：拉薩市北京西路?133?號
???注冊資本：56.1858?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：1999-09-13
???經營范圍：物業(yè)管理；房屋租賃；百貨、建材銷售；土地租賃；房產中介服
務；餐飲管理；酒店管理；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；單位
后勤管理服務；房屋拆遷，建筑工程施工、園林綠化(不含爆破作業(yè))；家政服務；
水電安裝維護；停車場管理。[依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開
展經營活動]
???西藏高爭物業(yè)管理有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?1,315.74
萬元，資產凈額為-558.84?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?1,503.67?萬元，凈利
潤為-217.70?萬元。
???西藏高爭物業(yè)管理有限公司為藏建集團全資子公司西藏藏建投資有限公司
的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關
聯(lián)方。
??公司名稱：甘肅恒拓藏建貿易有限公司
??法定代表人：劉偉
??住所：甘肅省嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)?103-04?號
??注冊資本：3,000?萬元
??公司類型：有限責任公司（非自然投資或控股的法人獨資）
??成立日期：2021-05-07
??經營范圍：許可項目：進出口代理；技術進出口；食品經營（銷售預包裝食
品）；食品經營（銷售散裝食品）；國營貿易管理貨物的進出口；新化學物質生產。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以
相關部門批準文件或許可證件為準）***一般項目：工程塑料及合成樹脂銷售；
塑料制品銷售；電器輔件銷售；金屬工具銷售；橡膠制品銷售；水泥制品銷售；
電子元器件與機電組件設備銷售；建筑裝飾材料銷售；消防器材銷售；煤炭及制
品銷售；金屬材料銷售；汽車裝飾用品銷售；日用百貨銷售；電線、電纜經營；
普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；耐火材料銷售；機
械設備租賃；鋼壓延加工；汽車零配件批發(fā)；食用農產品初加工；電力設施器材
銷售；電子產品銷售；石棉水泥制品銷售；農產品的生產、銷售、加工、運輸、
貯藏及其他相關服務；食用農產品批發(fā)；農林牧漁專用儀器儀表銷售；針紡織品
及原料銷售；金屬礦石銷售；勞動保護用品銷售；國內貿易代理；新型陶瓷材料
銷售；機械設備銷售；潤滑油銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；通訊設備銷售；
貿易代理；倉儲服務；建筑材料銷售；農副產品銷售；建筑用鋼筋產品銷售；運
輸代理（不含航空客貨運代理服務和水路運輸代理）。
???????????????????????（除依法須經批準的項目外，
憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）
??甘肅恒拓藏建貿易有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?6,295.82
萬元，資產凈額為?3,388.02?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?3,415.35?萬元，凈
利潤為?153.57?萬元。
???甘肅恒拓藏建貿易有限公司為藏建集團全資子公司西藏藏建投資有限公司
的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關
聯(lián)方。
???公司名稱：西藏建投啟元建設項目總承包有限公司
???法定代表人：鄭遵河
???住所：拉薩市城關區(qū)藏游壇城?H1?樓
???注冊資本：10,000?萬元
???公司類型：其他有限責任公司
???成立日期：2010-05-11
???經營范圍：房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包；建筑勞務
分包（不含勞務派遣及對外勞務合作經營）；項目管理；工程代建；建筑設備及
材料采購；房屋租賃；汽車租賃?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方
可開展經營活動】
???西藏建投啟元建設項目總承包有限公司?2022?年?9?月底的資產總額為?1.74?億
元，資產凈額為?0.56?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?4,354.55?萬元，凈利潤為
???西藏建投啟元建設項目總承包有限公司為藏建集團全資子公司西藏建設投
資有限公司的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，
構成公司關聯(lián)方。
限公司）
???公司名稱：西藏建投綠色產業(yè)發(fā)展有限公司（原西藏建投城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)綠色產業(yè)
發(fā)展有限公司）
???法定代表人：王文平
???住所：拉薩市城關區(qū)藏游壇城?H1?樓
???注冊資本：1,000?萬元人民幣
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：2017?年?11?月?8?日
???經營范圍：許可項目：城市生活垃圾經營性服務；餐廚垃圾處理；城市建筑
垃圾處置（清運）；自來水生產與供應（依法須經批準的項目，經相關部門批準
后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件為準）一般項目：公共
事業(yè)管理服務；城市綠化管理；市政設施管理；固體廢物治理；環(huán)境衛(wèi)生公共設
施安裝服務；生態(tài)環(huán)境材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料制造；新材料技術研發(fā)；新興能
源技術研發(fā)；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；物業(yè)管理；污水處理及其再生利用；水污
染治理；機械電氣設備銷售；建筑材料銷售；日用品銷售；園林綠化工程施工；
酒店管理；餐飲管理；環(huán)境保護專用設備銷售；農村生活垃圾經營性服務；煤炭
及制品銷售；供暖服務（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、
限制的經營活動）
???西藏建投綠色產業(yè)發(fā)展有限公司?2022?年?9?月底的資產總額為?1.09?億元，資
產凈額為?0.10?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?8,034.14?萬元，凈利潤為-2.61?萬
元。
???西藏建投綠色產業(yè)發(fā)展有限公司為藏建集團全資子公司西藏建設投資有限
公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公
司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏天路物業(yè)管理有限公司
???法定代表人：多吉次旦
???住所：城關區(qū)扎細路工程四隊出租房?14?棟?1?單元
???注冊資本：300?萬元
???公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
???成立日期：2007?年?5?月?15?日
??經營范圍：一般項目：物業(yè)管理；房地產經紀；建筑材料銷售；五金產品零
售；電子元器件與機電組件設備銷售；電氣設備修理；家政服務；住房租賃；非
居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、限制的
經營活動）
??西藏天路物業(yè)管理有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?2,124.36
萬元，資產凈額為-430.48?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?1,287.33?萬元，凈利
潤為-382.92?萬元。
??西藏天路物業(yè)管理有限公司為公司控股股東藏建集團全資子公司西藏天路
置業(yè)集團有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第?6.3.3
條相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
??公司名稱：中國水利水電第七工程局有限公司
??法定代表人：張橋
??住所：成都市天府新區(qū)興隆湖湖畔路南段?356?號
??注冊資本：350,000?萬元
??公司類型：其他有限責任公司
??經營范圍：承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目；對外派遣實
施上述境外工程所需的勞務人員；爆破工程；特種設備安裝改造維修；（以上項
目及期限以許可證為準）。
???????????（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證
或審批文件經營）：水利水電工程；房屋建筑業(yè)；土木工程建筑業(yè)；建筑安裝業(yè)；
建筑裝飾和其他建筑業(yè)；承裝（修、試）電力設施；專業(yè)技術服務業(yè)；進出口業(yè)；
商品批發(fā)與零售；租賃業(yè)；裝卸搬運和運輸代理業(yè)；水利管理業(yè)；環(huán)境治理業(yè)；
商務服務業(yè)；（以下項目僅限分支機構經營）金屬制品業(yè)；通用設備制造業(yè)；專
用設備制造業(yè)；金屬制品、機械和設備修理業(yè)。（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動）
??中國水利水電第七工程局有限公司?2022?年?9?月底的資產總額為?506.86?億
元，資產凈額為?108.31?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?244.16?億元，凈利潤為
???公司控股股東藏建集團原黨委副書記、副董事長、總經理白永生兼任中國水
利水電第七工程局有限公司副總經理，援藏到期不滿一年。根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》第?6.3.3?條相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏建投工程建設有限公司
???法定代表人：熊萬奎
???住所：拉薩市城關區(qū)藏游壇城?H1?樓
???注冊資本：10,000?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???經營范圍：許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;建設工程施
工;地質災害治理工程施工;文物保護工程施工（依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門許可證件為準）一般項目:
承接總公司工程建設業(yè)務;對外承包工程;體育場地設施工程施工;土石方工程施
工;名勝風景區(qū)管理;游覽景區(qū)管理;與農業(yè)生產經營有關的技術、信息、設施建
設運營等服務;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;園林綠化工程施工;土壤污染治理與修復
服務;生態(tài)恢復及生態(tài)保護服務;供暖服務（除依法須經批準的項目外,自主開展
法律法規(guī)未禁止、限制的經營活動）
???西藏建投工程建設有限公司?2022?年?9?月底的資產總額為?3.66?億元，資產凈
額為?0.15?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?17,289.95?萬元，凈利潤為?527.14?萬
元。
???西藏建投工程建設有限公司為藏建集團全資子公司西藏建設投資有限公司
的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關
聯(lián)方。
???公司名稱：西藏藏建物生綠化有限責任公司
???法定代表人：米瑪
???住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)規(guī)劃路?2?號
???注冊資本：2,000?萬元
???公司類型：其他有限責任公司
???經營范圍：許可項目:建筑勞務分包（依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動）一般項目:樹木種植經營;人工造林;林產品采集;林業(yè)產品
銷售;中草藥種植;城市綠化管理;地產中草藥（不含中藥飲片）購銷;園藝產品種
植;園林綠化工程施工;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、
技術推廣;林業(yè)專業(yè)及輔助性活動;草種植;食用菌種植;花卉種植;生態(tài)恢復及生
態(tài)保護服務;土壤及場地修復裝備制造;土壤污染治理與修復服務;土壤環(huán)境污染
防治服務（以上經營范圍以登記機關核定為準）
???西藏藏建物生綠化有限責任公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為
萬元，凈利潤為?1,446.84?萬元。
???西藏藏建物生綠化有限責任公司為藏建集團控股子公司，根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司
???法定代表人：付強
???住所：遼陽市遼陽縣首山鎮(zhèn)勝利街
???注冊資本：6,659.261?萬元
???公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
???經營范圍：許可項目:各類工程建設活動,爆破作業(yè),道路貨物運輸（不含危
險貨物）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營
項目以審批結果為準）一般項目:土石方工程施工,對外承包工程,承接總公司工
程建設業(yè)務,礦山機械制造,園林綠化工程施工,金屬礦石銷售,選礦,建筑用石加
工,非金屬礦及制品銷售,石棉水泥制品銷售,建筑材料銷售,礦山機械銷售,石灰
和石膏銷售,裝卸搬運,建筑工程機械與設備租賃,倉儲設備租賃服務,機械設備
租賃,普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）,成品油批發(fā)（不
含危險化學品）,成品油倉儲（不含危險化學品）,教育咨詢服務（不含涉許可審
批的教育培訓活動）,工程管理服務,專業(yè)設計服務,噪聲與振動控制服務,地質災
害治理服務,環(huán)境應急治理服務,危險化學品應急救援服務,森林防火服務,谷物
種植,豆類種植,油料種植,薯類種植,蔬菜種植,食用菌種植,花卉種植,園藝產品
種植,水果種植,堅果種植,農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關
服務,樹木種植經營,人工造林,森林經營和管護,谷物銷售,豆及薯類銷售（除依
法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）
???成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為
萬元，凈利潤為?478.64?萬元。
???成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司為藏建集團的控股子公司西藏高爭民爆股份有
限公司的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成
公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏高爭民爆股份有限公司
???法定代表人：樂勇建
???住所：拉薩市經濟技術開發(fā)區(qū)?A?區(qū)林瓊崗路?18?號
???注冊資本：27,600?萬元
???公司類型：股份有限公司（上市、國有控股）
???經營范圍：許可項目:民用爆炸物品生產;民用爆炸物品銷售（依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門許可證
為準）
???西藏高爭民爆股份有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為
萬元，凈利潤為?4,458.92?萬元。
???西藏高爭民爆股份有限公司為藏建集團的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》的第?6.3.6?條相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏藏建管理服務有限公司
???法定代表人：索朗
???住所：拉薩市柳梧新區(qū)規(guī)劃路?2?號（東西走向）西藏建工建材集團有限公司
辦公樓四層
???注冊資本：500?萬元
???公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
???經營范圍：一般項目：單位后勤管理服務；蔬菜種植；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮
蔬菜零售；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；餐飲管理；日用百貨銷售；花卉綠植
租借與代管理；水果種植；食用農產品初加工；包裝服務；城市綠化管理；會議
及展覽服務；辦公用品銷售；服裝服飾零售；規(guī)劃設計管理；招投標代理服務；
市場營銷策劃；銷售代理；家具銷售；家具安裝和維修服務；園林綠化工程施工；
租賃服務（不含許可類租賃服務）；住房租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化
學品等需許可審批的項目）；物業(yè)管理（以上經營范圍以登記機關核定為準）
???西藏藏建管理服務有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?481.91
萬元，資產凈額為?475.43?萬元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?5.53?萬元，凈利潤為-
???西藏藏建管理服務有限公司為藏建集團的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏天路置業(yè)集團有限公司
???法定代表人：梅珍
???住所：拉薩市奪底路?16?號
???注冊資本：92,700.5?元
???公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
???成立時間：2000-04-03
???經營范圍：一般項目：房地產開發(fā)、銷售、經營、投資；停車場服務；建筑
安裝設備、工程機械、房屋租賃；酒店管理；會務服務，展覽展示服務；物業(yè)管
理；進出口業(yè)務；與本公司有關的產業(yè)投資、股權管理、資產管理、資本管理、
物資管理；建筑工程服務（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、
限制的經營活動）
???西藏天路置業(yè)集團有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為?16.23
億元，資產凈額為?11.18?億元；2022?年?1-9?月營業(yè)收入?226.60?萬元，凈利潤為
-2,173.34?萬元。
???天路集團為公司的藏建集團全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》第?10.1.3?條相關規(guī)定，構成公司關聯(lián)方。
???公司名稱：西藏高爭集團建材銷售有限公司
???法定代表人：旦增
???住所：拉薩市金珠西路?158?號世通陽光新城?2?幢?3?單元?362?號
???注冊資本：1,000?萬元
???公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
???成立日期：2014-04-16
???經營范圍：建輔建材的銷售。[依法需經批準的項目，經相關部門批準后方
可經營該項目。]
???西藏高爭集團建材銷售有限公司?2022?年?9?月底（未經審計）資產總額為
萬元，凈利潤為?52.89?萬元。
???西藏高爭集團建材銷售有限公司為藏建集團全資子公司西藏藏建投資有限
公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公
司關聯(lián)方。
??（二）履約能力分析
??以上各關聯(lián)方生產經營正常，信用狀況良好，在與本公司以往經營合作過程
中能嚴格遵守合同約定，具備相應的履約能力。
??三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
??公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易主要為出售商品、采購商品、提供勞
務、接受勞務及出租、承租資產等，是基于正常經營活動的需要在遵循公平、公
正的原則下進行的。
??公司日常關聯(lián)交易的交易價格均參照市場價格為依據(jù)協(xié)商確定，與市場價格
不存在明顯差異。
??四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
??本次公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易根據(jù)公司經營需要發(fā)生，相關關聯(lián)交
易活動遵循商業(yè)原則，關聯(lián)交易價格遵循《公司章程》《關聯(lián)交易管理辦法》及
內部控制制度等規(guī)定中對關聯(lián)交易的定價原則和定價方法，按照市場定價的原則
確定。
??本次日常關聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股
東利益的情況，不會對公司的獨立性產生影響。
??五、審議程序
審議通過了《關于確認?2022?年度日常關聯(lián)交易的議案》，四名委員一致同意將該
議案提請董事會審議。
??公司獨立董事就本議案進行了事前認可：“我們認真審閱了董事會提供的關
于確認?2022?年度日常關聯(lián)交易的有關資料，認為公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易
均為根據(jù)公司經營需要發(fā)生，關聯(lián)交易定價遵循市場定價的原則，不存在損害公
司及公司股東利益的情況，不會對公司的獨立性產生影響。因此，我們同意將《關
于確認?2022?年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆董事會第三十六次會議
審議?！?/p>
認?2022?年度日常關聯(lián)交易的議案》，6?名非關聯(lián)董事一致通過了該議案，同意公
司及控股子公司與關聯(lián)方?2022?年度發(fā)生金額為人民幣?66,933.47?萬元，并提交
股東大會審議。
??公司獨立董事對公司日常關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：
“公司?2022?年度日常關聯(lián)交易是公司日常經營活動所需。關聯(lián)交易遵循了公開、
公平、公正的原則，關聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商確定的，定價方式公允、
合理，交易有利于公司的生產經營。公司董事會在審議該議案時，表決程序符合
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損
害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。同意《關于確認?2022?年度日常關聯(lián)
交易的議案》并提交股東大會審議。”
??公司監(jiān)事會認為：“公司本次與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易根據(jù)公司經營需要發(fā)
生，相關關聯(lián)交易活動遵循商業(yè)原則，關聯(lián)交易價格遵循《公司章程》《關聯(lián)交
易管理辦法》及內部控制制度等規(guī)定中對關聯(lián)交易的定價原則和定價方法，按照
市場定價的原則確定。本次日常關聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在
損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司的獨立性產生影響。同意《關于確
認?2022?年度日常關聯(lián)交易的議案》，本議案尚需獲得股東大會的批準?！?/p>
??六、備查文件
??特此公告。
???????????????????????????西藏天路股份有限公司董事會
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